ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES BCRA A TRAVÉS DE PED

Abstract

Las compañías financieras cumplen un rol social, prestando servicios a sus asociados y no asociados, fomentando de ésta forma el desarrollo económico, social y cultural de la región. Apoyan las actividades productivas y de servicios, fomentando el crédito en general, así como toda acción que ayude al progreso económico y social de las distintas regiones del país. En Argentina, las compañías financieras son reguladas por el Banco Central de la República Argentina, organismo que les otorga la autorización para funcionar y que cumple, también, la función de organismo de contralor de todas las entidades financieras autorizadas a operar en el país. Las compañías financieras deben cumplir, además de todas las obligaciones inherentes a cualquier tipo societario (preparación de estados financieros, informes para terceros, informes para el fisco, etc.), con numerosos regimenes informativos. Entre ellos podemos mencionar algunos:  Régimen informativo de exigencia e integración de capitales mínimos,  Régimen informativo de efectivo mínimo e integración de recursos,  Régimen informativo de prevención de lavados de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas,  Régimen informativo de posición de liquidez,  Régimen informativo de fideicomisos financieros,  Régimen informativo de financiamiento con tarjetas de crédito,  Régimen informativo de posición global neta de moneda extranjera,  Informe de cheques rechazados y denunciados,  Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual,  Régimen informativo de presentación de balance mensual.